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役員会開催状況

第3期中期目標・中期計画期間(平成28年度~令和3年度)

平成31(令和元)年度

第1回役員会

日時:平成31年4月22日(月)13時10分~13時43分

【議案】

  1. クロスアポイントメント制度に係る協定締結へ向けた協議開始について
  2. 特別名誉校友の称号授与について
  3. 国立大学法人小樽商科大学防犯カメラの設置及び運用に関する規程の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大学学位規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 2019年度学長政策経費(学長政策分)の事業決定について
  2. 2019年度国立大学改革強化推進補助金(国立大学経営改革促進事業)の交付内定について
議事要旨
第2回役員会

日時:令和元年5月13日(月)13時10分~14時15分

【議案】

  1. 小樽商科大学学位規程の一部改正(案)について
  2. 平成30事業年度財務諸表について
【報告事項】
  1. 大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻に対する認証評価結果について
議事要旨
第3回役員会

日時:令和元年5月27日(月)16時05分~17時25分

【議案】

  1. 名誉校友の称号授与について
【協議事項】
  1. クロスアポイントメント制度に係る協定書(案)について
  2. 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
【報告事項】
  1. 感謝状の贈呈について
議事要旨
第4回役員会

日時:令和元年6月17日(月)13時10分~13時37分

【協議事項】

  1. 2020年度(令和2年度)国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求(案)について
議事要旨
第5回役員会

日時:令和元年6月17日(月)15時50分~16時33分

【議案】

  1. 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成30事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  4. 小樽商科大学グローカル戦略推進センターグローカル教育部門規程の一部改正(案)について
  5. 小樽商科大学言語センター規程の一部改正(案)について
  6. クロスアポイントメント制度に係る協定書(案)について
【協議事項】
  1. 小樽商科大学国際交流科目規程の一部改正(案)について
議事要旨
第6回役員会

日時:令和元年7月1日(月)13時10分~14時00分

【議案】

  1. 2020(令和2)年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求(案)について
  2. 小樽商科大学国際交流科目規程の一部改正(案)について
  3. 特別名誉校友の称号授与について
【協議事項】
  1. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  3. 令和元年度相互理解覚書及び学生交換協定の更新について
【報告事項】
  1. 平成30年度相互理解覚書及び学生交換協定の更新について
議事要旨
第7回役員会

日時:令和元年7月22日(月)13時10分~14時25分

【議案】

  1. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  3. 令和元年度相互理解覚書及び学生交換協定の更新について
【協議事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学防犯カメラの設置及び運用に関する規程の一部改正(案)について
  2. 台北商業大学との相互理解覚書及び学生交換協定の締結に向けた協議開始及び協定締結について
【報告事項】
  1. 平成30年度監事監査報告について
  2. 平成31・令和元年度監事監査計画について
議事要旨
臨時役員会

日時:令和元年8月19日(月)9時30分~10時30分

【協議事項】
  1. 職員の懲戒処分について
議事要旨
第8回役員会

日時:令和元年9月9日(月)13時10分~13時40分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学防犯カメラの設置及び運用に関する規程の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大学履修証明プログラム規程(案)について
【報告事項】
  1. 2020(令和2)年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求(財務省要求)について
議事要旨
臨時役員会

日時:令和元年9月9日(月)13時40分~13時50分

【協議事項】
  1. 職員の懲戒処分について
議事要旨
第9回役員会

日時:令和元年9月24日(火)15時45分~17時00分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学におけるサイバーセキュリティ対策等基本計画(案)につい て
  2. 台北商業大学との相互理解覚書及び学生交換協定の締結に向けた協議開始及び協定締結について
  3. 名誉校友の称号授与について
【協議事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学安全保障輸出管理規程の制定(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 2019(令和元)年度学長政策経費(学長政策分)の事業決定について
  2. 感謝状の贈呈について
議事要旨
第10回役員会

日時:令和元年10月23日(水)13時10分~13時38分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学安全保障輸出管理規程の制定(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正(案)につい て
【協議事項】
  1. 役員の報酬及び職員の給与支給基準について
議事要旨

平成30年度

第1回役員会

日時:平成30年4月23日(月)13時10分~13時25分

【議案】

  1. 経営協議会委員の選出について
  2. 香港バプテスト大学及びトランシルバニア大学ブラショフ校との相互理解覚書等の締結について
【報告事項】
  1. 平成30年度学長政策経費(学長政策分)の事業決定について
議事要旨
第2回役員会

日時:平成30年5月14日(月)13時10分~13時25分

【議案】

  1. 平成29事業年度財務諸表について
【協議事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学永年勤続者表彰規程の一部改正(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正(案)について
  5. 小樽商科大学学生の派遣留学に関する規程の一部改正(案)について
議事要旨
臨時役員会

日時:平成30年5月21日(月)13時10分~14時10分

【協議事項】

  1. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
議事要旨
第3回役員会

日時:平成30年5月28日(月)16時05分~16時20分

【議案】

  1. 文理融合型3大学連携について
  2. 国立大学法人小樽商科大学永年勤続者表彰規程の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  5. 国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正(案)について
  6. 小樽商科大学学生の派遣留学に関する規程の一部改正(案)について
  7. 名誉校友の称号授与について
【協議事項】
  1. 平成31年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求(案)について
【報告事項】
  1. 感謝状の贈呈について
議事要旨
臨時役員会

日時:平成30年6月18日(月)13時10分~13時35分

【協議事項】

  1. 平成29事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
議事要旨
第4回役員会

日時:平成30年6月18日(月)15時50分~16時20分

【議案】

  1. 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成29事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  3. 平成31年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求(案)について
【協議事項】
  1. 平成30年度相互理解覚書(交流協定)及び学生交換協定の更新について
  2. ベトナム国家大学ホーチミン市国際大学との協定更新について
【報告事項】
  1. 平成29年度相互理解覚書(交流協定)及び学生交換協定の更新について
議事要旨
第5回役員会

日時:平成30年7月2日(月)13時10分~15時10分

【議案】

  1. 平成30年度相互理解覚書(交流協定)及び学生交換協定の更新について
  2. ベトナム国家大学ホーチミン市国際大学との協定更新について
  3. 国立大学法人小樽商科大学法人文書管理規則の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 平成33年度以降の新たな入試制度骨子(案)について
  2. 小樽商科大学における情報化戦略及び情報セキュリティの体制整備(案)について
  3. 小樽商科大学情報処理センター規程の全部改正(案)について
  4. 国立大学法人小樽商大学情報化戦略委員会規程の制定(案)について
  5. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  6. 国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正(案)について
  7. 国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の一部改正(案)について
  8. 国立大学法人小樽商科大学情報セキュリティ規程の一部改正(案)について
  9. 小樽商科大学情報処理センター運営委員会規程の一部改正(案)について
  10. 小樽商科大学情報処理センター利用規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成29年度監事監査報告について
  2. 平成30年度監事監査計画について
議事要旨
第6回役員会

日時:平成30年7月30日(月)13時10分~14時00分

【議案】

  1. 平成33年度以降の新たな入試制度骨子(案)について
  2. 小樽商科大学における情報化戦略及び情報セキュリティの体制整備(案)について
  3. 国立大学法人小樽商大学情報化戦略委員会規程の制定(案)について
  4. 小樽商科大学情報処理センター規程の全部改正(案)について
  5. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  6. 国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正(案)について
  7. 国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の一部改正(案)について
  8. 国立大学法人小樽商科大学情報セキュリティ規程の一部改正(案)について
  9. 小樽商科大学情報処理センター運営委員会規程の一部改正(案)について
  10. 小樽商科大学情報処理センター利用規程の一部改正(案)について
  11. 国立大学法人小樽商科大学学術コンサルティング規程の制定(案)について
【協議事項】
  1. サハリン国立大学との相互理解覚書の更新について
議事要旨
第7回役員会

日時:平成30年9月10日(月)13時10分~14時10分

【議案】

  1. サハリン国立大学との相互理解覚書の更新について
  2. 国立大学法人小樽商科大学事務組織規程の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成31年度概算要求(財務省要求)について
  2. 裁量労働制適用職員の休日・深夜勤務に関する是正勧告等について
議事要旨
第8回役員会

日時:平成30年9月25日(火)15時15分~15時50分

【協議事項】

  1. 小樽商科大学研究報告投稿規程の全部改正(案)及び小樽商科大学研究報告編集委員会規程の廃止について
議事要旨
第9回役員会

日時:平成30年10月22日(月)13時10分~13時53分

【議案】

  1. 小樽商科大学研究報告投稿規程の全部改正(案)及び小樽商科大学研究報告編集委員会規程の廃止について
  2. 国立大学法人小樽商科大学周年記念事業委員会規程の制定(案)について
【協議事項】
  1. 役員の報酬及び職員の給与支給基準について
【報告事項】
  1. 平成30年度国立大学改革強化推進補助金(国立大学経営改革促進事業)の選定結果について
議事要旨
第10回役員会

日時:平成30年11月19日(月)15時50分~16時20分

【議案】

  1. 職員の給与及び役員の報酬の支給基準(案)について
  2. 学長政策経費の基本方針の変更について
【協議事項】
  1. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  2. レスリー大学との相互理解覚書及び学生交換協定の更新について
  3. オウル応用科学大学との相互理解覚書及び学生交換協定の更新について
【報告事項】
  1. 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  2. 裁量労働制適用職員の休日・深夜勤務に関する是正勧告等について
議事要旨
第11回役員会

日時:平成30年12月17日(月)9時00分~11時50分

【議案】

  1. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  2. レスリー大学との相互理解覚書及び学生交換協定の更新について
  3. オウル応用科学大学との相互理解覚書及び学生交換協定の更新について
  4. 国立大学法人小樽商科大学役員服務等規程の制定(案)について
【協議事項】
  1. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正(案)について
  5. 国立大学法人小樽商科大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正(案)について
  6. 健康増進法の一部改正に伴う禁煙に関する措置について
【報告事項】
  1. 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について
  2. 職員の給与及び役員の報酬の支給基準について
議事要旨
臨時役員会

日時:平成31年1月21日(月)13時10分~14時00分

【協議事項】

  1. 2019年度(平成31年度)小樽商科大学予算編成方針(案)について
【報告事項】
  1. 2019年度(平成31年度)運営費交付金等内示額について
  2. 三大学による経営改革推進のための検討状況について
議事要旨
第12回役員会

日時:平成31年1月21日(月)15時40分~15時55分

【議案】

  1. 2019年度(平成31年度)小樽商科大学予算編成方針(案)について
  2. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 裁量労働制適用職員の休日・深夜勤務に関する是正勧告等について
議事要旨
第13回役員会

日時:平成31年2月18日(月)13時10分~16時00分

【議案】

  1. 経営協議会委員の選出について
【協議事項】
  1. 平成31年度国立大学法人小樽商科大学年度計画(案)について
  2. 2019年度(平成31年度)小樽商科大学収入・支出予算書(案)について
  3. アントレプレナーシップ専攻アドバイザリーボード規程の制定(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学テニュアトラック制に関する規程の制定(案)について
  5. 国立大学法人小樽商科大学におけるテニュアトラック制に関する申合せの制定(案)について
  6. 国立大学法人小樽商科大学クロスアポイントメント制度に関する規程の制定(案)について
  7. 国立大学法人小樽商科大学教員就業規則の一部改正(案)について
  8. 国立大学法人小樽商科大学教員選考委員会規程の一部改正(案)について
  9. 国立大学法人小樽商科大学教員選考委員会細則の一部改正(案)について
  10. 国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  11. 国立大学法人小樽商科大学教員昇任人事規程の一部改正(案)について
  12. 国立大学法人小樽商科大学教員昇任人事規程に関する申合せの一部改正(案)について
  13. 国立大学法人小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻教員選考規程の一部改正(案)について
  14. 国立大学法人小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻人事委員会規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 2019年度(平成31年度)運営費交付金等内示額について
  2. 2019年度(平成31年度)小樽商科大学予算編成方針について
議事要旨

平成29年度

第1回役員会

日時:平成29年4月24日(月)13時10分~13時54分

【議案】

  1. 香港バプテスト大学との協定折衝開始について
【協議事項】
  1. 大学院商学研究科現代商学専攻アドミッション・ポリシーの改定(案)について
  2. 大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻アドミッション・ポリシーの改定(案)について
【報告事項】
  1. 平成29年度学長政策経費(学長政策分)の事業決定について
  2. 国立大学法人小樽商科大学学長特別補佐連絡会議の設置について
議事要旨
第2回役員会

日時:平成29年5月29日(月)15時55分~17時10分

【議案】

  1. 大学院商学研究科現代商学専攻アドミッション・ポリシーの改定(案)について
  2. 名誉校友の称号授与について
【協議事項】
  1. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成30年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求(案)について
【報告事項】
  1. 感謝状の贈呈について
議事要旨
臨時役員会

日時:平成29年6月19日(月) 13時10分~13時50分

【協議事項】

  1. 平成28事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
議事要旨
第3回役員会

日時:平成29年6月19日(月) 16時55分~17時51分

【議案】

  1. 大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻アドミッション・ポリシーの改定(案)について
  2. 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  3. 平成28事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  4. 平成30年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求(案)について
【協議事項】
  1. 平成29年度相互理解覚書(交流協定)及び学生交換協定の更新について
  2. ブルゴス大学との協定更新について
  3. バイロイト大学との協定更新について
  4. トランシルバニア大学ブラショフ校(ルーマニア)他4大学との協定締結に向けた折衝の開始について
【報告事項】
  1. 第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価の結果について
  2. 平成28年度監事監査報告について
  3. 平成28年度相互理解覚書(交流協定)及び学生交換協定の更新等について
  4. 【追加】感謝状の贈呈について
議事要旨
第4回役員会

日時:平成29年7月3日(月) 13時10分~13時37分

【議案】

  1. 平成29年度相互理解覚書(交流協定)及び学生交換協定の更新について
  2. ブルゴス大学との協定更新について
  3. バイロイト大学との協定更新について
  4. トランシルバニア大学ブラショフ校(ルーマニア)他4大学との協定締結に向けた折衝の開始について
【協議事項】
  1. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大学と北海道東海大学の文理融合による連携協力に関する協定の解消について
  3. 小樽商科大学と北海道薬科大学との間における教育・研究・地域貢献に係る連携に関する協定の解消について
議事要旨
第5回役員会

日時:平成29年7月18日(火) 13時10分~14時30分

【議案】

  1. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学個人情報管理規程の一部改正(案)について
  3. 小樽商科大学と北海道東海大学の文理融合による連携協力に関する協定の解消について
  4. 小樽商科大学と北海道薬科大学との間における教育・研究・地域貢献に係る連携に関する協定の解消について
【協議事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の制定(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学職員災害補償法定外給付規程の一部改正(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学職員の育児休業等に関する規程の一部改正(案)について
  5. 国立大学法人小樽商科大学職員の介護休業等に関する規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 文部科学省補助事業「平成29年度次世代アントレプレナー育成事業(EDGE-NEXT)」の採択について
  2. 経済産業省補助事業「産学連携サービス経営人材育成事業」の採択について
  3. 国土交通省観光庁受託事業「産学連携による観光産業の中核人材育成・強化事業」の採択について
議事要旨
第6回役員会

日時:平成29年8月28日(月) 13時10分~14時35分

【議案】

  1. 【追加】懲戒解雇による退職手当の支給制限について
【協議事項】
  1. アントレプレナーシップ専攻自己点検・評価報告書(案)について
  2. 小樽商科大学附属図書館利用規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成29年度監事監査計画について
議事要旨
第7回役員会

日時:平成29年9月11日(月) 13時10分~14時10分

【議案】

  1. 小樽商科大学附属図書館利用規程の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学職員懲戒規程の一部改正(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学権利問題等調整委員会規程の一部改正(案)について
  4. 小樽商科大学新光町宿舎の処分について
【報告事項】
  1. 平成30年度概算要求(財務省要求)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学修学支援基金授業料免除特別枠事業実施要項の制定について
議事要旨
第8回役員会

日時:平成29年9月25日(月) 16時30分~16時45分

【議案】

  1. アントレプレナーシップ専攻自己点検・評価報告書(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学教員業績評価実施規程の全部改正(案)について
  3. 小樽商科大学新光町宿舎の処分について
【協議事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学職員の育児休業等に関する規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 感謝状の贈呈について
議事要旨
第9回役員会

日時:平成29年10月23日(月) 13時10分~13時40分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の制定(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学職員災害補償法定外給付規程の一部改正(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学職員の育児休業等に関する規程の一部改正(案)について
  5. 国立大学法人小樽商科大学職員の介護休業等に関する規程の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. UMAP(アジア太平洋大学交流機構)国際事務局との間の多大学間交流プログラム協定(UMAP学生交流に参加するための公約書)の締結について
【報告事項】
  1. 人事院勧告に対する本学の対応について
  2. 平成29年度学長政策経費(学長政策分)の事業決定について
議事要旨
第10回役員会

日時:平成29年11月20日(月) 15時05分~15時25分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学職員の育児休業等に関する規程の一部改正(案)について
  2. UMAP(アジア太平洋大学交流機構)国際事務局との間の多大学間交流プログラム協定(UMAP学生交流に参加するための公約書)の締結について
【協議事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正(案)について
  4. ウィーン経済大学との協定更新について
議事要旨
臨時役員会

日時:平成29年12月1日(月) 9時30分~10時13分

【協議事項】

  1. 役員の報酬、職員の給与及び役職員の退職手当支給基準(案)について
議事要旨
第11回役員会

日時:平成29年12月18日(月) 13時10分~14時43分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学職員懲戒規程の一部改正(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学権利問題等調整委員会規程の一部改正(案)について
  4. 職員の給与及び役員の報酬の支給基準について(案)
  5. ウィーン大学との協定更新について
  6. 【追加】名誉校友の称号授与について
【協議事項】
  1. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大学ギャップイヤープログラムの骨子(案)について
  3. ウーロンゴン大学との協定更新について
  4. カルガリー大学及びハワイ大学カピオラニコミュニティーカレッジとの協定締結に向けた折衝の開始について
【報告事項】
  1. 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について
議事要旨
臨時役員会

日時:平成30年1月22日(月) 13時10分~14時02分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学寄附金事務取扱規則の一部改正(案)について
  2. 寄附金からの一部拠出に関する取扱要項の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学修学支援基金規程の一部改正(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学教育振興基金規程の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 平成30年度小樽商科大学予算編成方針(案)について
【報告事項】
  1. 平成30年度運営費交付金等内示額について
議事要旨
第12回役員会

日時:平成30年1月22日(月) 16時15分~17時00分

【議案】

  1. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学非常勤講師就業規則の一部改正(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学職員退職手当規程の一部改正(案)について
  5. 国立大学法人小樽商科大学役員退職手当規程の一部改正(案)について
  6. 国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更(案)について
  7. 平成30年度小樽商科大学予算編成方針(案)について
  8. 小樽商科大学ギャップイヤープログラムの骨子(案)について
  9. ウーロンゴン大学との協定更新について
  10. カルガリー大学及びハワイ大学カピオラニコミュニティーカレッジとの協定締結に向けた折衝の開始について
【協議事項】
  1. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  4. 忠南大学校及びロシア極東連邦総合大学との協定更新について
【報告事項】
  1. 人事院勧告(給与勧告)に対する本学の対応について
議事要旨
臨時役員会(持ち廻り)

開催通知日  平成30年2月6日(火) 意見締切日  平成30年2月9日(金)17時00分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
議事要旨
第13回役員会

日時:平成30年2月19日(月) 13時10分~15時33分

【議案】

  1. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  3. 忠南大学校及びロシア極東連邦総合大学との協定更新について
【協議事項】
  1. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学出版会規程の一部改正(案)及び国立大学法人小樽商科大学出版会運営委員会規程の廃止(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学共同研究規程の一部改正(案)について
  5. 平成30年度経営系専門職大学院認証評価「点検・評価報告書(案)」について
  6. 平成30年度国立大学法人小樽商科大学年度計画(案)について
  7. 平成30年度小樽商科大学収入・支出予算書(案)について
  8. カルガリー大学との相互理解覚書の締結について
【報告事項】
  1. 平成29年度アントレプレナーシップ専攻外部評価結果について
  2. 平成29年度学長政策経費(学長政策分)の事業決定について
議事要旨
第14回役員会

日時:平成30年3月12日(月) 16時40分~18時05分

【議案】

  1. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  2. 職員給与の支給基準について(案)
  3. 小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程の一部改正(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学出版会規程の一部改正(案)及び国立大学法人小樽商科大学出版会運営委員会規程の廃止(案)について
  5. 国立大学法人小樽商科大学共同研究規程の一部改正(案)について
  6. 平成30年度小樽商科大学収入・支出予算書(案)について
  7. 平成30年度経営系専門職大学院認証評価「点検・評価報告書(案)」について
  8. 平成30年度国立大学法人小樽商科大学年度計画(案)について
  9. カルガリー大学との相互理解覚書の締結について
【協議事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学客員研究員受入規程の一部改正(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学における大学発ベンチャーに関する規程の制定(案)について
  3. ハワイ大学カピオラニコミュニティーカレッジとの相互理解覚書及び留学生プログラム受入の合意書の締結について
  4. 【追加】小樽商科大学グローカルコース(主専攻プログラム)の骨子(案)について
【報告事項】
  1. 平成30年度運営費交付金等内示額について
  2. 平成30年度小樽商科大学予算編成方針について
  3. 平成30年度国立大学法人総合損害保険の加入について
  4. 平成30年度役員会の開催日程について
議事要旨
臨時役員会(持ち廻り)

開催通知日  平成30年3月14日(水) 意見締切日  平成30年3月19日(月)17時00分

【協議事項】

  1. 国立大学法人小樽商科大学永年勤続者表彰規程の一部改正(案)について
議事要旨
第15回役員会

日時:平成30年3月22日(木) 14時00分~14時35分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学客員研究員受入規程の一部改正(案)について
  2. 【取り下げ】
  3. 国立大学法人小樽商科大学永年勤続者表彰規程の一部改正(案)について
  4. 小樽商科大学グローカルコース(主専攻プログラム)の骨子(案)について
  5. ハワイ大学カピオラニコミュニティカレッジとの相互理解覚書及び留学生プログラム受入の合意書の締結について
【協議事項】
  1. 香港バプテスト大学及びトランシルバニア大学ブラショフ校との相互理解覚書等の締結について
議事要旨

平成28年度

第1回役員会

日時:平成28年4月25日(月)13時10分~14時12分

【協議事項】

  1. 小樽商科大学学生委員会規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成27年度実施大学機関別認証評価の評価結果について
  2. 平成27年度2月期内部監査報告について
議事要旨
臨時役員会

開催通知日  平成28年5月30日(月)13時10分~13時35分

【協議事項】

  1. 平成27事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
議事要旨
第2回役員会

日時:平成28年5月30日(月)15時30分~17時41分

【議案】

  1. 平成27事業年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  2. 小樽商科大学学生委員会規程の一部改正(案)について
  3. 学長政策経費の基本方針の変更について
  4. 名誉校友の称号授与について
【協議事項】
  1. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正(案)及び国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  4. 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)等について
  5. 平成28年度相互理解覚書(交流協定)及び学生交換協定の更新について
  6. レスリー大学との学生交換協定締結へ向けた折衝の開始について
【報告事項】
  1. 平成28年度学長政策経費(学長政策分)の事業決定について
  2. 平成28年度国立大学改革基盤強化促進費の要求について
  3. 平成27年度 相互理解覚書及び学生交換協定の更新等について
  4. 平成28年度3大学国際シンポジウムの開催について
  5. 短期借入にかかる北洋銀行との契約限度額変更について
  6. 平成27年度監事監査報告について
  7. 感謝状の贈呈について
議事要旨
第3回役員会

日時:平成28年6月20日(月)15時18分~15時37分

【議案】

  1. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正(案)及び国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  4. 平成27事業年度に係る業務の実績及び第2期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書(案)等について
  5. 学長政策経費の基本方針の変更について
  6. 平成28年度相互理解覚書(交流協定)及び学生交換協定の更新について
  7. レスリー大学との学生交換協定締結へ向けた折衝の開始について
【報告事項】
  1. 会計監査人の選任について
  2. 平成27年度資金の運用実績について
議事要旨
第4回役員会

日時:平成28年7月11日(月)13時10分~14時45分

【協議事項】

  1. 小樽商科大学アドミッションセンターの設置(案)について
  2. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の一部改正(案)について
  5. 小樽商科大学アドミッションセンター規程の制定(案)について
  6. 小樽商科大学入学試験委員会専門委員会内規の制定(案)について
  7. 国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  8. 平成29年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について
  9. サウスダコタ大学との協定更新について
  10. ミューレンバーグ大学との協定更新について
議事要旨
第5回役員会

日時:平成28年7月19日(火)13時11分~14時01分

【議案】

  1. 小樽商科大学アドミッションセンターの設置(案)について
  2. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の一部改正(案)について
  5. 小樽商科大学アドミッションセンター規程の制定(案)について
  6. 小樽商科大学入学試験委員会専門委員会要項の制定(案)について
  7. 国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  8. 平成29年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について
  9. サウスダコタ大学との協定更新について
  10. ミューレンバーグ大学との協定更新について
【協議事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大学修学支援基金の創設について
  3. 国立大学法人小樽商科大学修学支援基金規程の制定(案)について
議事要旨
臨時役員会

開催通知日  平成28年8月8日(月) 13時30分~15時15分

【議案】

  1. 職員の非違行為について
議事要旨
臨時役員会(持ち回り)

開催通知日  平成28年8月22日(月) 意見締切日  平成28年8月26日(金)17時00分

【議案】

  1. 職員の懲戒処分について
議事要旨
第6回役員会

日時:平成28年9月12日(月) 13時10分~13時50分

【協議事項】

  1. レスリー大学との学生交換協定締結について
【報告事項】
  1. 平成28年度国立大学改革基盤強化促進費の採択について
  2. 平成29年度概算要求(財務省要求)について
議事要旨
第7回役員会

日時:平成28年9月26日(月) 15時56分~16時51分

【議案】

  1. 小樽商科大学修学支援基金の方針について
  2. 国立大学法人小樽商科大学修学支援基金規程の制定(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成28年度学長政策経費(学長政策分)の事業決定について
  2. 平成28年度監事監査計画について
  3. 小樽商科大学入船宿舎の土地建物売却に関する一般競争入札の結果について
  4. 【追加】職員の懲戒処分について
議事要旨
第8回役員会

日時:平成28年10月31日(月) 13時12分~14時05分

【議案】

  1. 女性活躍推進法に基づく国立大学法人小樽商科大学行動計画(案)について
  2. レスリー大学との学生交換協定締結について
【協議事項】
  1. 人事院勧告に対する本学の対応について
議事要旨
第9回役員会

日時:平成28年11月21日(月) 15時30分~15時35分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学職員の育児休業等に関する規程、国立大学法人小樽商科大学介護休業等に関する規程及び国立大学法人小樽商科大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正(案)について
  2. 人事院勧告(給与勧告)に対する本学の対応について
【報告事項】
  1. 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について
議事要旨
第10回役員会

日時:平成28年12月19日(月) 13時10分~14時00分

【協議事項】

  1. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 人事院勧告(給与勧告)に対する本学の対応について
  2. 【追加】平成27年度決算検査報告説明会について
議事要旨
第11回役員会

日時:平成29年1月23日(月) 13時10分~14時50分

【議案】

  1. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  2. 平成29年度小樽商科大学予算編成方針(案)について
【報告事項】
  1. 平成29年度運営費交付金等内示額について
  2. 平成28年度学長政策経費(学長政策分)の事業決定について
  3. 平成28年度監事監査中間報告について
議事要旨
第12回役員会

日時:平成29年2月20日(月) 13時10分~15時55分

【議案】

  1. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  2. 平成29年度小樽商科大学予算編成方針(案)について
【協議事項】
  1. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学平成29年度年度計画(案)について
  3. 平成29年度小樽商科大学収入・支出予算書(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学特命教授及び特命准教授名称使用規程(案)について
  5. 国立大学法人小樽商科大学出版会規程の一部改正(案)について
  6. 国立大学法人小樽商科大学出版会運営委員会規程を廃止する規程(案)について
【報告事項】
  1. 【追加】COC事業平成28年度評価結果について
議事要旨
臨時役員会

日時:平成29年3月6日(月) 13時00分~14時20分

【協議事項】

  1. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  2. 平成29年度小樽商科大学予算編成方針(案)について
【協議事項】
  1. 職員の非違行為について
議事要旨
第13回役員会

日時:平成29年3月13日(月) 16時40分~18時45分

【議案】

  1. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  2. 平成29年度小樽商科大学予算編成方針(案)について
【協議事項】
  1. 【追加】経営協議会委員の選出について
  2. 小樽商科大学アドミッション・ポリシーの改定(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学教員業績評価実施規程の全部改正(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学名誉教授に関する規程の一部改正(案)について
  5. 国立大学法人小樽商科大学特任教員規程の一部改正(案)について
  6. 国立大学法人小樽商科大学特認教授称号付与規程の一部改正(案)について
  7. 国立大学法人小樽商科大学特認名誉教授の称号付与に関する規程の一部改正(案)について
  8. 国立大学法人小樽商科大学経営監査室規程の一部改正(案)について
  9. 国立大学法人小樽商科大学公益通報者保護規程の一部改正(案)について
  10. 国立大学法人小樽商科大学寄附金事務取扱規則の一部改正(案)について
  11. 国立大学法人小樽商科大学教育振興基金規程の一部改正(案)について
  12. 国立大学法人小樽商科大学修学支援基金規程の一部改正(案)について
  13. 国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の一部改正(案)について
  14. 国立大学法人小樽商科大学冠事業取扱要項の制定(案)について
  15. 小樽商科大学副専攻プログラムの骨子(案)について
【報告事項】
  1. 平成29年度国立大学法人総合損害保険の加入について
  2. 【追加】平成29年度役員会の開催日程について
議事要旨
第14回役員会

日時:平成29年3月22日(水) 13時10分~13時30分

【議案】

  1. 経営協議会学外委員の選出について
  2. 小樽商科大学アドミッション・ポリシーの改定(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学名誉教授に関する規程の一部改正(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学特任教員規程の一部改正(案)について
  5. 国立大学法人小樽商科大学特認教授称号付与規程の一部改正(案)について
  6. 国立大学法人小樽商科大学特認名誉教授の称号付与に関する規程の一部改正(案)について
  7. 国立大学法人小樽商科大学経営監査室規程の一部改正(案)について
  8. 国立大学法人小樽商科大学公益通報者保護規程の一部改正(案)について
  9. 国立大学法人小樽商科大学寄附金事務取扱規則の一部改正(案)について
  10. 国立大学法人小樽商科大学教育振興基金規程の一部改正(案)について
  11. 国立大学法人小樽商科大学修学支援基金規程の一部改正(案)について
  12. 国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の一部改正(案)について
  13. 国立大学法人小樽商科大学冠事業取扱要項の制定(案)について
  14. 小樽商科大学副専攻プログラムの骨子(案)について
  15. 国立大学法人小樽商科大学障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 香港バプテスト大学との協定折衝開始について
議事要旨
臨時役員会

日時:平成29年3月31日(金) 13時30分~13時58分

【議案】

  1. 職員の懲戒について
議事要旨

第2期中期目標・中期計画期間(平成22年度~平成27年度)

平成27年度

臨時役員会

日時:平成27年4月3日(金) 13時00分~13時07分

【議案】

  1. 経営協議会委員の選任について
議事要旨
第1回役員会

日時:平成27年4月27日(月) 13時10分~14時25分

【議案】

  1. 経営協議会委員の選出について
【協議事項】
  1. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  2. 年俸制適用職員の業績評価に関する規程(案)について
【報告事項】
  1. 大学教育再生加速プログラム(AP)について
  2. 小樽商科大学第3期中期目標・中期計画(素案)について
  3. 商学部・大学院商学研究科現代商学専攻外部評価結果の公表について
  4. 平成26年度2月期内部監査報告について
  5. 平成27年度学長政策経費(学長政策分)の事業決定について
  6. 感謝状の贈呈について
  7. 佐野力海外留学奨励金の創設について
議事要旨
第2回役員会

日時:平成27年5月25日(月) 15時41分~16時38分

【議案】

  1. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  2. 平成27年度国立大学改革基盤強化促進費の要求について
  3. 年俸制適用職員の業績評価に関する規程(案)の制定について
【協議事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標・中期計画(素案)について
  2. 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  3. 認証評価に係る自己評価書(案)について
  4. 平成27年度相互理解覚書(交流協定)及び学生交換協定の更新について
【報告事項】
  1. 平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求について
議事要旨
臨時役員会

日時:平成27年6月22日(月) 13時02分~13時48分

【協議事項】

  1. 平成26年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  2. 平成28年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について
議事要旨
第3回役員会

日時:平成27年6月22日(月) 17時00分~17時40分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標・中期計画(素案)について
  2. 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  3. 大学機関別認証評価に係る自己評価書(案)について
  4. 平成26年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  5. 平成28年度国立大学法人運営費交付金及び施設整備費概算要求について
  6. 平成27年度相互理解覚書(交流協定)及び学生交換協定の更新について
  7. 名誉校友の称号授与について
【報告事項】
  1. 平成26年度監事監査報告について
  2. 平成27年度国立大学改革基盤強化促進費の要求について
  3. 小樽商科大学入船宿舎の全部及び緑1丁目宿舎の一部土地建物売却に関する一般競争入札について
  4. 平成26年度資金の運用実績について
議事要旨
第4回役員会

日時:平成27年7月21日(火) 13時10分~13時41分

【報告事項】

  1. 平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求について
  2. 小樽商科大学入船宿舎の全部及び緑1丁目宿舎の一部土地建物売却に関する一般競争入札の結果について
議事要旨
第5回役員会

日時:平成27年8月31日(月) 13時10分~14時25分

【協議事項】

  1. 平成27年度相互理解覚書(交流協定)の締結について
【報告事項】
  1. 大学教育再生加速プログラム(AP)の採択について
  2. 産学連携サービス経営人材育成事業の採択について
  3. 産学連携による旅館・ホテルの経営人材育成に関する業務の採択について
  4. 平成27年度学長政策経費(学長政策分)の事業決定について
  5. 平成27年度国立大学改革基盤強化促進費の採択について
  6. 平成27年度国立大学法人運営費交付金特別経費「「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠」の追加配分について
議事要旨
第6回役員会

日時:平成27年9月28日(月) 16時00分~16時27分

【議案】

  1. レスリー大学との相互理解覚書(交流協定)の締結に向けた折衝の開始について
【報告事項】
  1. 平成28年度概算要求(財務省要求)について
  2. 平成27年度監事監査計画について
議事要旨
第7回役員会

日時:平成27年10月26日(月) 13時20分~14時29分

【議案】

  1. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学における教員の任期に関する規程の一部改正(案)について
  3. 目的積立金の活用事業について
【協議事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学個人情報管理規程の一部改正(案)について
  3. 就業規則の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  2. 平成27年度学長政策経費(学長政策分)の事業決定について
  3. 人事院勧告に対する本学の対応について
議事要旨
第8回役員会

日時:平成27年11月24日(火)15時50分~16時10分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学特定個人情報等の安全管理に関する基本方針(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学個人情報管理規程の一部改正(案)について
  3. 就業規則の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  2. レスリー大学との相互理解覚書の締結について
  3. カルガリー大学との相互理解覚書締結に向けた折衝の開始について
【報告事項】
  1. 平成28年度概算要求(財務省要求)について
議事要旨
第9回役員会

日時:平成27年12月21日(月)13時10分~14時02分

【議案】

  1. 小樽商科大学大学院学則の一部改正(案)について
  2. レスリー大学との相互理解覚書の締結について
  3. カルガリー大学との相互理解覚書締結に向けた折衝の開始について
【協議事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標原案及び中期計画案について
  2. 人事院勧告に対する本学の対応について
【報告事項】
  1. 平成26年度会計検査院決算検査報告説明会報告について
議事要旨
臨時役員会

日時:平成28年1月5日(火)14時00分~14時45分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標原案及び中期計画案について
【協議事項】
  1. 人事院勧告(給与勧告)に対する本学の対応について
【報告事項】
  1. 理事及び副学長の任命について
  2. 平成27年度学長政策経費(学長政策分)の事業決定について
議事要旨
臨時役員会

日時:平成28年1月25日(月)13時10分~13時46分

【協議事項】

  1. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標原案及び中期計画案について
  2. 小樽商科大学グローカル戦略推進センターの整備(案)等について
議事要旨
第10回役員会

日時:平成28年1月25日(月)16時32分~18時02分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標原案及び中期計画案について
  2. 人事院勧告に対する本学の対応について
【協議事項】
  1. 小樽商科大学保健管理センター特別修学支援室の設置について
  2. 小樽商科大学保健管理センター規程の改正(案)について
  3. 小樽商科大学保健管理センター特別修学支援室規程の制定(案)について
  4. 平成28年度小樽商科大学予算編成方針(案)について
  5. マラヤ大学との学生交換協定の締結について
【報告事項】
  1. 平成28年度運営費交付金等内示額について
  2. 平成27年度監事業務監査中間報告について
議事要旨
第11回役員会

日時:平成28年2月22日(月)13時10分~17時14分

【議案】

  1. マラヤ大学との学生交換協定の締結について
  2. 国立大学法人小樽商科大学障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領(案)について
【協議事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標原案及び中期計画案について
  2. 国立大学法人小樽商科大学平成28年度年度計画(案)について
  3. 平成28年度小樽商科大学収入・支出予算書(案)について
  4. 小樽商科大学グローカル戦略推進センターの整備(案)及び国際連携本部の設置(案)について
  5. 小樽商科大学グローカル戦略推進センターの整備等に伴う小樽商科大学学則の一部改正(案)並びに関係諸規程の改正(案)及び新規制定(案)について
  6. 国立大学法人小樽商科大学事務組織規程の一部改正(案)について
  7. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程及び職員退職手当規程の一部改正(案)について
  8. 国立大学法人小樽商科大学職員安全衛生管理規程の一部改正(案)について
  9. 国立大学法人小樽商科大学における研究活動の不正行為防止に関する規程の一部改正(案)について
  10. 国立大学法人小樽商科大学財産管理規則の一部改正(案)について
  11. 経営協議会委員の選出について
【報告事項】
  1. 平成27年度実施大学機関別認証評価評価結果(案)について
  2. 人事院勧告(給与勧告)に対する本学の対応について
議事要旨
第12回役員会

日時:平成28年3月14日(月)16時40分~17時15分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学第3期中期目標原案・中期計画案について
  2. 国立大学法人小樽商科大学平成28年度年度計画(案)について
  3. 平成28年度予算(案)について
  4. 小樽商科大学グローカル戦略推進センターの整備(案)及び国際連携本部の設置(案)について
  5. 小樽商科大学グローカル戦略推進センターの整備等に伴う小樽商科大学学則の一部改正(案)並びに関係諸規程の改正(案)及び新規制定(案)について
  6. 国立大学法人小樽商科大学事務組織規程の一部改正(案)について
  7. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程及び職員退職手当規程の一部改正(案)について
  8. 国立大学法人小樽商科大学職員安全衛生管理規程の一部改正(案)について
  9. 国立大学法人小樽商科大学における研究活動の不正行為防止に関する規程の一部改正(案)について
  10. 国立大学法人小樽商科大学財産管理規則の一部改正(案)について
  11. 教員における定年退職後の不補充に関する方針(案)及び事務職員における「定年退職者の不補充」の解除(案)について
  12. 経営協議会委員の選出について
【協議事項】
  1. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大学グローカル戦略推進センターの整備等に伴う学内諸規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成28年度国立大学法人総合損害保険の加入について
  2. 平成28年度役員会の開催日程について
議事要旨
第13回役員会

日時:平成28年3月23日(水)13時10分~13時23分

【議案】

  1. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  2. 小樽商科大学保健管理センター特別修学支援室の設置(案)について
  3. 小樽商科大学保健管理センター規程の一部改正(案)について
  4. 小樽商科大学保健管理センター特別修学支援室規程の新規制定(案)について
  5. 小樽商科大学グローカル戦略推進センターの整備等に伴う学内諸規程の一部改正(案)について
議事要旨

平成26年度

臨時役員会

日時:平成26年4月16日(水)12時30分~12時47分

【議案】

  1. 飲酒事故に関する和解について
  2. 「誓いの碑」の建立について
  3. 「誓いの碑」に関する寄付の依頼について
議事要旨
第1回役員会

日時:平成26年4月21日(月) 14時02分~14時45分

【議案】

  1. 学長政策経費の基本方針について
  2. 平成26年度国立大学改革基盤強化促進費の要求について
  3. 飲酒事故に関する和解について(追加)
【報告事項】
  1. ミッションの再定義について
  2. その他
議事要旨
第2回役員会

日時:平成26年5月26日(月) 15時30分~15時45分

【議案】

  1. 文部科学省への概算要求について
  2. 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における連携協定について
【報告事項】
  1. 飲酒事故に係る和解について
  2. 誓いの碑の建立及び追悼式の実施について
議事要旨
臨時役員会

日時:平成26年6月23日(月)13時00分~13時45分

【議案】

  1. 今後の概算要求及び大学改革の方向性について
議事要旨
第3回役員会

日時:平成26年6月23日(月) 15時54分~16時25分

【議案】

  1. 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成25年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  3. 今後の概算要求及び大学改革の方向性について
  4. 国立大学法人小樽商科大学名誉校友の称号授与等について
【報告事項】
  1. 平成25年度資金の運用実績について
  2. 平成27年度概算要求(施設整備費)について
  3. 小樽商科大学入船団地土地建物売却の一般競争入札について
  4. 早期退職募集制度の実施について
  5. 国立大学法人小樽商科大学感謝状の贈呈について
議事要旨
臨時役員会

日時:平成26年7月14日(月)14時00分~14時43分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学大学改革推進室規程(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学事務組織規程等の全部改正(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の全部改正(案)について
【報告事項】
  1. 来年度の概算要求に向けた文部科学省との意見交換について
議事要旨
第4回役員会

日時:平成26年7月22日(火) 14時00分~14時46分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学大学改革推進室規程(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学事務組織規程の全部改正(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学事務分掌規程の全部改正(案)ついて
【報告事項】
  1. 平成27年度概算要求について
  2. 札幌サテライト賃貸借契約の再契約について
議事要旨
臨時役員会

日時:平成26年9月18日(木)13時00分~13時16分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科組織・運営規程の一部改正(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科改革推進室規程(案)について
  3. 職員給与規程の一部改正(案)について
議事要旨
第5回役員会

日時:平成26年9月29日(月) 15時35分~15時50分

【議案】

  1. 職員給与規定の一部改正(案)について
  2. 札幌サテライトの賃貸借契約の再契約について
【報告事項】
  1. 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律について
  2. 平成27年度概算要求(財務省要求)について
  3. 教員の年俸制について
  4. 平成26年度監事監査計画について
  5. 平成26年度下半期(10月~3月)役員会の開催日程について
議事要旨
第6回役員会

日時:平成26年10月27日(月) 13時10分~14時45分

【議案】

  1. 平成25年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  2. 役員の報酬及び職員の給与及び退職手当の支給基準について(案)
  3. 年俸制の導入について
【報告事項】
  1. 大学ポートレートについて
議事要旨
第7回役員会

日時:平成26年11月25日(火) 15時52分~16時51分

【議案】

  1. 役員の報酬及び職員の給与及び退職手当の支給基準について(案)
  2. 年俸制の導入について
【協議事項】
  1. 学校教育法及び国立大学法人法の一部改正に伴う学内規程等の改正について
  2. 国立大学法人小樽商科大学と財務省北海道財務局との包括連携に関する協定の締結について
議事要旨
臨時役員会(持ち回り)

開催通知日:平成26年12月19日(金) 意見締切日:平成26年12月25日(木)17時00分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学と財務省北海道財務局との包括連携に関する協定の締結について
議事要旨
第8回役員会

日時:平成27年1月13日(火) 13時10分~15時08分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更について
  2. 国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正(案)について
  3. 教員就業規則の改正及び年俸制適用職員給与規程等の制定について
  4. 国立大学法人小樽商科大学と財務省北海道財務局との包括連携に関する協定の締結について
【報告事項】
  1. 役員の報酬及び職員の給与及び退職手当の支給基準について
  2. 新聞広告の掲載について
議事要旨
第9回役員会

日時:平成27年2月13日(金) 13時10分~15時25分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更について
  2. 国立大学法人小樽商科大学業務方法書の全部変更案について
  3. 平成27年度小樽商科大学予算編成方針について
  4. 国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正(案)について
  5. 教員就業規則の改正及び年俸制適用職員給与規程等の制定について
  6. 国立大学法人小樽商科大学における研究活動の不正行為防止に関する規程の制定について
【報告事項】
  1. 平成27年度運営費交付金内示額について
議事要旨
第10回役員会

日時:平成26年3月2日(月) 13時10分~16時28分

【議案】

  1. 学長政策経費の基本方針の変更について
  2. 平成27年度小樽商科大学収入・支出予算書について
  3. 平成27年度 年度計画(案)について
  4. 役員報酬の支給基準改正(案)について
  5. 教員就業規則の一部改正(案)について
  6. 職員の勤務時間、休暇等に関する規程及び非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  7. 国立大学法人小樽商科大学憲章の一部改正(案)について
  8. 国立大学法人小樽商科大学における研究活動の不正行為防止に関する規程の制定について
  9. 小樽商科大学グローカル戦略推進センター設置(案)について
  10. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  11. 国立大学法人小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程(案)について
【報告事項】
  1. 小樽商科大学商学部及び大学院商学研究科の「ディプロマ・ポリシー」及び「カリキュラム・ポリシー」等の制定について
  2. パンフレット等の作成について
議事要旨
臨時役員会

日時:平成27年3月16日(月)17時20分~17時35分

【議案】

  1. 組織・運営規程の改正に伴う学内諸規程・規則の一部改正(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学個人情報管理規程の一部改正(案)について
  3. 役員報酬の支給基準改正(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学業務方法書の変更案について
【報告事項】
  1. 平成27年度国立大学法人総合損害保険の加入について
議事要旨
第11回役員会

日時:平成27年3月23日(月) 13時10分~13時45分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学平成27年度 年度計画(案)について
  2. 平成27年度予算について
  3. 教員就業規則の一部改正(案)について
  4. 職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部改正(案)について
  5. 非常勤職員就業規則の一部改正(案)について
  6. 組織・運営規程の改正に伴う学内諸規程・規則の一部改正(案)について7.国立大学法人小樽商科大学個人情報管理規程の一部改正(案)について
  7. 小樽商科大学グローカル戦略推進センター設置(案)について
  8. 小樽商科大学学則の一部改正(案)について
  9. 小樽商科大学グローカル戦略推進センター規程(案)及び新センター移行に伴う経過措置に関する規程(案)について
【報告事項】
  1. 職員給与規程及び職員退職手当等の一部改正について
  2. マラヤ大学との相互理解覚書の締結について
  3. 年俸制への移行状況について
  4. 感謝状の贈呈について
  5. 平成27年度役員会の開催日程について
議事要旨

平成25年度

第1回役員会

日時:平成25年4月22日(月)14時00分~14時05分

【議案】

  1. 役員退職手当規程の一部改正(案)について
議事要旨
第2回役員会

日時:平成25年5月27日(月)15時03分~15時15分

【議案】

  1. 新たな教員の定員管理の方針及び教育・研究組織について
  2. 文部科学省への概算要求について
  3. 役員退職手当規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成25年度会計監査人の選任について
議事要旨
第3回役員会

日時:平成25年6月17日(月)16時07分~16時12分

【議案】

  1. 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成24年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
【報告事項】
  1. 文部科学省への予算要求について
  2. 平成24年度資金の運用実績について
議事要旨
第4回役員会

日時:平成25年7月22日(月)14時00分~14時43分

【報告事項】

  1. 国立大学のミッションの再定義について
議事要旨
第5回役員会

日時:平成25年9月30日(月)15時55分~16時20分

【議案】

  1. 運営費交付金削減に対する職員給与への対応について
  2. 職員給与規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成26年度概算要求の状況について
  2. 平成25年度大学教育研究基盤強化促進費について
  3. 平成25年度監事監査計画について
議事要旨
第6回役員会

日時:平成25年10月28日(月)14時55分~15時00分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学職員の臨時特例手当に関する規程(案)の制定について
【報告事項】
  1. 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
議事要旨
第7回役員会

日時:平成25年12月16日(月)15時10分~15時16分

【議案】

  1. 職員給与規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学名誉校友の称号授与に関する規程等の制定について
  2. 国立大学法人小樽商科大学感謝状の贈呈に関する規程等の制定について
  3. 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について
議事要旨
第8回役員会

日時:平成26年1月27日(月)15時53分~16時15分

【議案】

  1. 平成26年度予算編成方針について
  2. 平成25年度配分留保経費等の取扱について
  3. 国立大学法人小樽商科大学中期目標・中期計画の変更について
  4. 職員の臨時特例手当に関する規程の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成26年度運営費交付金等の内示伝達について
  2. 学内事業の見直しについて
  3. 平成25年度監事業務監査中間報告について
議事要旨
第9回役員会

日時:平成26年2月17日(月)14時00分~14時25分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学男女共同参画基本方針の策定について
  2. 職員の臨時特例手当に関する規程の一部改正(案)について
議事要旨
第10回役員会

日時:平成26年3月17日(月)16時16分~16時35分

【議案】

  1. 平成25年度大学教育研究基盤強化促進費の採択について
  2. 平成26年度国立大学法人総合損害保険の加入について
議事要旨

平成24年度

第1回役員会

日時:平成24年4月23日(月)14時43分~15時05分

【議案】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
議事要旨
第2回役員会

日時:平成24年5月14日(月)14時00分~14時50分

【報告事項】

  1. 学生の飲酒事故について
議事要旨
第3回役員会

日時:平成24年5月21日(月)15時16分~15時22分

【議案】

  1. 文部科学省への概算要求について
  2. 小樽商科大学財産管理規則の一部改正(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学財務委員会規程の一部改正(案)について(追加)
【報告事項】
  1. 学生の飲酒事故について
  2. 平成24年度会計監査人の選任について
議事要旨
第4回役員会

日時:平成24年6月25日(月)16時07分~16時21分

【議案】

  1. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成23年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  3. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
【報告事項】
  1. 平成23年度資金の運用実績について(追加)
議事要旨
第5回役員会

日時:平成24年7月17日(水)14時15分~15時42分

【議案】

  1. 学生の飲酒事故に関する本学の対応について
【報告事項】
  1. 文部科学省への概算要求について(追加)
  2. 平成24年度監事監査計画について
  3. 学生の飲酒事故について
議事要旨
第6回役員会

日時:平成24年10月1日(月)15時18分~15時55分

【報告事項】

  1. 平成25年度 概算要求の状況について
  2. 特例公債法案不成立による本学運営費交付金への影響について
  3. 復興関連事業にかかる本学の要求について
  4. 給与勧告及び閣議決定について
議事要旨
第7回役員会

日時:平成24年10月29日(月)14時00分~14時25分

【報告事項】

  1. 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  2. 小樽商科大学プロジェクトチーム規程について
  3. 国立大学のミッションの再定義について
議事要旨
第8回役員会

日時:平成24年12月17日(月)16時13分~16時31分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学中期計画の変更について
  2. 職員退職手当規程の一部改正(案)について
  3. 小樽商科大学における学生の飲酒事故の再発防止等に関する基本方針(案)について
  4. 平成22、23年度決算剰余金(目的積立金)及び平成24年度配分留保予算の取扱いについて
  5. 新入生の「授業料(前期分)」納入時期の見直しについて
【報告事項】
  1. 国立大学施設整備費補助事業の採択について
  2. 5号館におけるアクティブラーニング教室の整備について
  3. 平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について
  4. 国立大学のミッションの再定義について
  5. OBS10周年記念事業について
議事要旨
第9回役員会

日時:平成25年2月18日(月)15時21分~15時28分

【議案】

  1. 平成25年度小樽商科大学予算編成方針(案)について
【協議事項】
  1. 給与改定臨時特例法に基づく国家公務員の給与削減と同等の給与削減相当額について
  2. 平成25年度運営費交付金の内示について
議事要旨
第10回役員会

日時:平成25年3月18日(月)15時43分~16時25分

【議案】

  1. 平成25年度小樽商科大学予算(案)について
  2. 本学の予算繰越制度について
  3. 国立大学法人小樽商科大学平成25年度年度計画(案)について
  4. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
  5. 職員給与規程の一部改正(案)について
  6. 平成24年度国立大学改革強化推進補助金の実施にかかる中期目標・中期計画の変更の手続きについて
【報告事項】
  1. 平成24年度補正予算における復興関連事業の採択について
  2. 平成24年度教育研究力基盤強化経費の採択について
  3. 本学の長期財政シミュレーションと文部科学省予算の状況について
  4. 平成25年度国立大学法人総合損害保険の加入について
  5. 監事監査報告について

平成23年度

第1回役員会

日時:平成23年4月25日(月)13時30分~13時43分

【報告事項】

  1. 監事(業務監査担当)の交代について
  2. その他
議事要旨
第2回役員会

日時:平成23年5月23日(月)14時54分~14時58分

【議案】

  1. 平成24年度概算要求について
【報告事項】
  1. 平成23年度会計監査人の選任について
  2. その他
議事要旨
第3回役員会

日時:平成23年6月20日(月)15時54分~16時10分

【議案】

  1. 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成22年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  3. 小樽商科大学学生寮管理運営規程の一部改正(案)について
  4. 本学の財務状況と教員人事の在り方(案)について
議事要旨
第4回役員会

日時:平成23年9月26日(月)14時38分〜14時50分

【報告事項】

  1. 平成24年度概算要求の状況について
  2. 平成23年度監事監査計画について
  3. その他
議事要旨
第5回役員会(持ち回り)

日時:平成23年10月5日

【報告事項】

  1. 平成24年度概算要求の状況について
議事要旨
第6回役員会

日時:平成23年11月14日(月)14時50分から15時20分

【議案】

  1. 平成23年度第一次学内補正予算(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について
【報告事項】
  1. 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について
  2. 平成22事業年度財務諸表の承認について
  3. 監事監査の実施状況について
  4. 平成23年度国立大学施設整備費補助金による整備について
  5. その他
議事要旨
第7回役員会

日時:平成23年12月19日(月)14時00分~14時25分

【報告事項】

  1. 国家公務員の給与減額支給措置に関連する国立大学協会及び本学の対応状況について
議事要旨
第8回役員会

日時:平成24年1月30日(月)15時23分~15時53分

【議案】

  1. 平成24年度予算編成方針(案)について
  2. 小樽商科大学教育振興基金(仮称)の創設について
  3. 平成23年度予算留保額の有効活用について
【報告事項】
  1. 監事監査(業務監査)の実施状況について
議事要旨
第9回役員会

日時:平成24年2月20日(月)14時00分~14時15分

【議案】

  1. 嘱託職員就業規則の一部改正(案)について
【協議事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学職員災害補償法定外給付規程の制定について
議事要旨
第10回役員会

日時:平成24年3月15日(木)15時12分~15時31分

【議案】

  1. 平成24年度小樽商科大学予算(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学平成24年度年度計画(案)について
  3. 遊休資産等の適正な管理又は処分の方針(案)について
  4. 宿泊施設「緑が丘荘」の使用に関する要項の一部改正(案)について
  5. 国立大学法人小樽商科大学職員災害補償法定外給付規程の制定について
【協議事項】
  1. 役員の報酬及び職員の給与の支給基準について
【報告事項】
  1. 平成23年度予算留保額の有効活用について
  2. 平成24年度国立大学法人総合損害保険の加入について
議事要旨

平成22年度

第1回役員会

日時:平成22年4月26日(月)15時31分~16時12分

【議案】

  1. 平成22年度 年度計画について
【報告事項】
  1. 大学機関別認証評価の評価結果について
  2. 小樽商科大学名誉教授の称号の授与について
  3. その他
議事要旨
第2回役員会

日時:平成22年5月24日(月)15時57分~16時07分

【議案】

  1. 平成23年度概算要求について
  2. 平成21年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
【報告事項】
  1. 平成22年度会計監査人の選任について
  2. その他
議事要旨
第3回役員会

日時:平成22年6月7日(月)13時30分~14時18分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学就業規則関連規程等の一部改正(案)について
  2. 旅費に関する支度料及び着後手当の取扱いの変更について
  3. 国立大学法人小樽商科大学会計規程の一部改正(案)について
議事要旨
第4回役員会

日時:平成22年6月21日(月)15時49分~16時00分

【議案】

  1. 平成21事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 第1期中期目標期間事業報告書(案)について
  3. 設備マスタープラン(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学会計規程の一部改正(案)について
議事要旨
第5回役員会

日時:平成22年6月30日(水)15時46分~16時58分

【議案】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
  2. 旅費に関する支度料及び着後手当の取扱いの変更について
議事要旨
第6回役員会

日時:平成22年7月26日(月)16時00分~16時23分

【議案】

  1. 政府の財政戦略による国立大学法人への影響について
  2. 第1期中期目標期間における剰余金の繰越承認について
議事要旨
第7回役員会

日時:平成22年9月27日(月)15時20分~15時30分

【議案】

  1. 平成23年度概算要求の現状について
  2. 正門前擁壁改修工事について
議事要旨
第8回役員会

日時:平成22年10月25日(月)13時30分~13時47分

【議案】

  1. 会議情報の学外への公開について
【報告事項】
  1. 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  2. その他
議事要旨
第9回役員会

日時:平成22年11月5日(金)10時40分~10時56分

【議案】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
議事要旨
第10回役員会

日時:平成22年11月15日(月)15時14分~15時20分

【議案】

  1. 平成22年度学内補正予算(案)について
  2. 長期借入金について
【報告事項】
  1. 平成21年度に係る業務の実績に関する評価結果について
  2. その他
議事要旨
第11回役員会

日時:平成23年1月31日(月)15時19分~15時32分

【議案】

  1. 平成22年度学内補正予算〔第二次〕(案)について
  2. 平成23年度予算編成方針(案)について
【報告事項】
  1. 第1期中期目標期間における教育・研究に関する評価結果(案)について
  2. 短期借入を想定した銀行との契約締結について
  3. 「遺贈による寄附制度」の創設について
  4. 小樽商科大学学生寮管理運営規程の制定について
  5. その他
議事要旨
第12回役員会

日時:平成23年3月17日(木)15時12分~15時31分

【議案】

  1. 平成23年度当初予算(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学平成23年度年度計画(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学法人文書管理規則の制定について
【報告事項】
  1. 平成22年度資金の運用について
  2. 平成23年度大学法人加入保険について
  3. 第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  4. その他
議事要旨

第1期中期目標・中期計画期間(平成16年度~平成21年度)

平成21年度

第1回役員会

日時:平成21年4月27日(月)13時00分~14時16分

【報告事項】

  1. 小樽商科大学の将来構想に関する中間まとめ(案)について
  2. 次期中期目標・中期計画の素案について
  3. 名誉教授の称号授与について
議事要旨
第2回役員会

日時:平成21年5月14日(木)9時30分~9時52分

【協議事項】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
議事要旨
第3回役員会

日時:平成21年5月25日(月)14時40分~14時45分

【報告事項】

  1. 平成21年度会計監査人の選任について
議事要旨
第4回役員会

日時:平成21年5月29日(金)9時30分~9時42分

【議案】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
議事要旨
第5回役員会

日時:平成21年6月22日(月)16時25分~16時33分

【議案】

  1. 第二期中期目標・中期計画(素案)について
  2. 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  3. 大学機関別認証評価の自己評価書(案)について
  4. 平成22年度概算要求(プロジェクト経費)の項目選択について
  5. 平成22年度概算要求について
  6. 平成20年度財務諸表及び事業報告書並びに決算報告書について
  7. 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について
議事要旨
第6回役員会

日時:平成21年7月27日(月)15時30分~16時09分

【協議事項】

  1. 平成21年度後期分授業料免除可能枠の拡大について
【報告事項】
  1. 第二期中期目標・中期計画(素案)の一部修正について
  2. 平成21年度下半期(10月~3月)役員会等の開催日程について
  3. その他
議事要旨
第7回役員会(持ち廻り)

日時:平成21年9月2日(水)~9月7日(月)

【議案】

  1. 小樽商科大学創立百周年記念募金推進会議委員等の選出について
議事要旨
第8回役員会

日時:平成21年9月28日(月)15時25分~15時28分

【議案】

  1. 平成21年度補正予算(案)について
  2. 平成21年度後期分授業料免除可能枠の拡大について
【報告事項】
  1. 平成21年度特別事業費について
  2. その他
議事要旨
第9回役員会

日時:平成21年10月6日(火)11時00分~11時18分

【協議事項】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
議事要旨
第10回役員会

日時:平成21年11月10日(月)13時00分~13時25分

【協議事項】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
  2. 平成22年度からの夏季一斉休業の実施について
【報告事項】
  1. 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  2. その他
議事要旨
第11回役員会

日時:平成21年11月16日(月)15時40分~15時53分

【議案】

  1. 平成21年度後期分授業料免除枠の拡大について
【報告事項】
  1. 北海道地区国立大学法人等の共同調達に係る協定書について
  2. 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について
  3. その他
議事要旨
第12回役員会

日時:平成21年11月30日(月) 13時30分~13時50分

【議案】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
  2. その他
議事要旨
第13回役員会

日時:平成21年12月21日(月) 13時00分~13時50分

【協議事項】

  1. 就業規則関連規程等の一部改正(案)について
  2. 新入生の保護者に対する小樽商科大学創立百周年記念募金について
  3. 第二期中期目標・中期計画(素案)の修正について
議事要旨
第14回役員会

日時:平成22年1月18日(月)13時00分~13時43分

【議案】

  1. 正門前擁壁工事について
  2. 第二期中期目標原案・中期計画案の作成について
  3. 新入生の保護者に対する小樽商科大学創立百周年記念募金について
議事要旨
第15回役員会

日時:平成22年3月8日(月)13時00分~13時34分

【協議事項】

  1. 国立大学法人小樽商科大学特任教員規程の制定及び国立大学法人小樽商科大学特任教授規程の廃止について
  2. 就業規則関連規程等の一部改正について
議事要旨
第16回役員会

日時:平成22年3月18日(木)16時07分~16時11分

【議案】

  1. 「平成22年度予算編成方針(案)」及び「平成22年度当初予算(案)」について
  2. 就業規則関連規程等の一部改正について
【報告事項】
  1. 平成21年度資金の運用について
  2. 平成22年度大学加入保険について
  3. 平成21年度特別事業費について
  4. その他
議事要旨

平成20年度

第1回役員会

日時:平成20年4月21日(月)13時00分~13時45分

【議案】

  1. 非常勤役員手当の見直しについて
  2. 学長特別補佐の設置について
  3. 役員会の開催日程について
【報告事項】
  1. 学内施設の環境改善に向けた移転等について
  2. 第1回教育研究評議会について
議事要旨
第2回役員会

日時:平成20年5月27日(火)15時00分~15時20分

【議案】

  1. 国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程の一部改正について
  2. 国立大学法人小樽商科大学組織運営規程の一部改正について
  3. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について
  4. 平成21年度概算要求について
  5. その他
【報告事項】
  1. 平成20年度会計監査人の選任について
  2. その他
議事要旨
第3回役員会

日時:平成20年6月23日(月)16時00分~16時30分

【議案】

  1. 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期計画目標期間(平成16~19事業年度)に係る業務の実績に関する報告書等について
  2. 平成19事業年度財務諸表及び事業報告書及び決算報告書(案)について
  3. その他
議事要旨
第4回役員会

日時:平成20年7月28日(月)13時00分~14時00分

【報告事項】

  1. 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告に関するヒアリングの実施について
  2. 将来構想の検討について
  3. 第6回教育研究評議会について
  4. その他
議事要旨
第5回役員会

日時:平成20年9月29日(月)16時00分~16時45分

【議題】

  1. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について
  2. 平成20年度補正予算(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について
  4. 事務系職員等の新たな人事評価システムに関する基本方針(案)について
  5. 役員会の開催日程について
【報告事項】
  1. 平成20年度戦略的大学連携支援事業(大学改革推進等補助金/文部科学省)への参画について
  2. 平成19年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
議事要旨
第6回役員会

日時:平成20年10月27日(月)13時00分~13時45分

【議題】

  1. 「キャンパスマスタープラン(案)」について
【報告事項】
  1. 平成19事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について
  2. 国立大学法人評価及び専門職大学院認証評価に係る訪問調査の実施について
議事要旨
第7回役員会

日時:平成20年11月25日(火)15時50分~16時30分

【議題】

  1. 創立百周年記念事業について
  2. 国立大学法人小樽商科大学職員旅費規程の一部改正について
【報告事項】
  1. 国大協予算要望書への北海道支部の対応について
議事要旨
第8回役員会

日時:平成20年12月26日(金)15時00分~15時30分

【議題】

  1. 本学における人事院勧告の取扱いについて
  2. 創立百周年記念事業推進室の設置について
【報告事項】
  1. 平成21年度政府予算案の内示について
  2. その他
議事要旨
第9回役員会

日時:平成21年1月26日(月)13時00分~13時30分

【議題】

  1. 国立大学法人小樽商科大学創立百周年記念委員会規程の一部改正について
【報告事項】
  1. 中期目標の達成状況に関する評価結果(案)について
  2. その他
議事要旨
第10回役員会

日時:平成21年2月23日(月)13時00分~13時40分

【報告事項】

  1. 国立大学法人小樽商科大学教員業績評価実施規程の制定について
  2. 国立大学法人小樽商科大学特認教授の称号付与について
  3. 平成21年度入学者選抜試験の動向について
  4. 小樽商科大学出版会(研究成果刊行経費)による出版について
  5. 役員会の開催日程について
  6. その他
議事要旨
第11回役員会

日時:平成21年3月18日(水)15時50分~16時20分

【議題】

  1. 国立大学法人小樽商科大学平成21年度年度計画(案)について
  2. 就業規則等の一部改正について
  3. 北海道地区国立大学法人の資金の共同運用に係る協定書について
  4. 「平成21年度予算編成方針(案)」及び「平成21年度当初予算(案)」について
  5. 教員免許状更新講習の受講料について
【報告事項】
  1. 平成21年度資金の運用実績について
  2. 平成21年度大学法人加入保険について
  3. 平成20年度補正予算における事業報告について
議事要旨

平成19年度

第1回役員会

日時:平成19年6月18日(月)13時00分~14時00分

【議題】

  1. 平成18事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成18事業年度財務諸表及び事業報告書及び決算報告書(案)について
  3. 平成20年度概算要求について
議事要旨
第2回役員会

日時:平成19年9月25日(火)9時30分~10時30分

【議題】

  1. 就業規則等の改正について
  2. 本学における人事院勧告の取扱いについて
【報告事項】
  1. 第4回~第9回教育研究評議会について
  2. 最近のトピックスについて
  3. 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について
  4. アントレプレナーシップ専攻(専門職大学院)の認証評価について
議事要旨
第3回役員会

日時:平成19年11月8日(木)15時25分~15時50分

【議題】

  1. 平成19年度補正予算(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学における余裕金の運用に関する取扱要項の改正について
  3. 就業規則等の一部改正について
【報告事項】
  1. 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について
  2. 平成19年度予備費の執行について
議事要旨
第4回役員会

日時:平成19年11月26日(月)9時30分~9時40分

【議題】

  1. 就業規則等の一部改正について
議事要旨
第5回役員会

日時:平成19年12月25日(火)9時30分~10時00分

【議題】

  1. 寒冷地手当の取扱いについて
議事要旨
第6回役員会

日時:平成20年1月28日(月)9時30分~10時30分

【議題】

  1. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について
  2. 国立大学法人小樽商科大学職員出向規程の一部改正について
  3. 資金の運用計画について
  4. 小樽商科大学事務組織・機能の再構築プランについて
議事要旨
第7回役員会

日時:平成20年2月27日(水)9時30分~9時55分

【議題】

  1. 国立大学法人小樽商科大学職員宿舎規程の一部改正について
  2. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について
【報告事項】
  1. 役員の退職手当の業績換算率について
議事要旨
第8回役員会

日時:平成20年3月18日(火)15時50分~16時10分

【議題】

  1. 国立大学法人小樽商科大学平成20年度年度計画(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程の一部改正について
  3. 国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則の一部改正について
  4. 平成20年度当初予算(案)について
  5. 国立大学法人小樽商科大学事務組織規程等の改正について
【報告事項】
  1. 平成20年度法人加入保険について
  2. 平成19年度余裕金の運用実績について
  3. 平成19年度予備費の執行について
議事要旨

平成18年度

第1回役員会

日時:平成18年6月20日(火)13時00分〜

【議題】

  1. 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
  2. 平成17事業年度財務諸表及び事業報告書及び決算報告書(案)について
  3. 平成19年度概算要求について
【報告事項】
  1. 第1回~第4回教育研究評議会について
    • 国立大学法人小樽商科大学公益通報者保護規程の制定
    • 経営協議会学外委員の新任
議事要旨
第2回役員会

日時:平成19年1月19日(月)9時30分〜

【議題】

  1. 学校教育法の改正に伴う助手の教員研究費配分について
【報告事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学組織・運営規程の一部改正について
  2. 教員の裁量労働制の導入に伴う就業規則説明会(18.12.20、19.1.17開催)
  3. 超過勤務時間の再申告に係る説明会(18.12.26開催)
議事要旨
第3回役員会

日時:平成19年2月26日(月)午前9時30分〜

【議題】

  1. 小樽商科大学組織体制、人事評価見直しの基本方針について
  2. 就業規則等の一部改正について
    • 国立大学法人小樽商科大学事務職員就業規則
    • 国立大学法人小樽商科大学教員就業規則
    • 国立大学法人小樽商科大学非常勤職員就業規則
    • 国立大学法人小樽商科大学嘱託職員就業規則
    • 国立大学法人小樽商科大学再雇用職員就業規則
    • 国立大学法人小樽商科大学職員の勤務時間、休暇等に関する規程
    • 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程
    • 国立大学法人小樽商科大学職員の初任給、昇格、昇格等の基準等に関する規程
    • 国立大学法人小樽商科大学永年勤続者表彰規程
    • 国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程
【報告事項】
  1. 小樽商科大学駅前プラザについて
議事要旨
第4回役員会

日時:平成19年3月16日(金)13時00分〜

【議題】

  1. 国立大学法人小樽商科大学平成19年度年度計画(案)について
  2. 平成19年度予算(案)について
  3. 就業規則等の一部改正について
【報告事項】
  1. 平成18年度法人加入保険について
  2. 平成17年度余裕金の運用実績について
議事要旨

平成17年度

第1回役員会

日時:平成17年5月30日(月)14時00分〜

【議題】

  1. 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について
【報告事項】
  1. 第1回~第3回教育研究評議会について
    • 個人情報管理規程等の制定
    • 財政問題学長補佐の設置
    • 職務発明等規程の制定
    • 平成16年度情報公開の開示実施状況
議事要旨
第2回役員会

日時:平成17年6月20日(月)14時00分〜

【議題】

  1. 平成16事業年度に係る事業報告書及び決算報告書(案)について
  2. 平成18年度概算要求について
【報告事項】
  1. 北海道中小企業家同友会の加入について
  2. 第4回教育研究評議会について
    • 「北に一星あり」
議事要旨
第3回役員会

日時:平成17年9月26日(月)14時00分〜

【議題】

  1. 本学における人事院勧告の取り扱いについて
【報告事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学学長選考規程等について
  2. 国立大学法人小樽商科大学の平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果について
議事要旨
第4回役員会

日時:平成17年10月11日(火)13時00分〜

【議題】

  1. 平成17年度補正予算(案)について
【報告事項】
  1. 国立大学法人小樽商科大学予算決算及び出納事務取扱規則の一部改正等について
  2. 第5回~第9回教育研究評議会について
    • 北海道東海大学及び札幌医科大学との文理融合による連携協力に係る協定の締結について
議事要旨
第5回役員会

日時:平成17年11月14日(月)11時00分〜

【議題】

  1. 国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程の一部改正について
  2. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程及び国立大学法人小樽商科大学再雇用職員就業規則の一部改正について
【報告事項】
  1. 大学院商学研究科現代商学専攻博士後期課程設置構想について
  2. 第10回~第11回教育研究評議会について
議事要旨
第6回役員会

日時:平成18年2月10日(金)13時30分〜

【議題】

  1. 総人件費改革の閣議決定について
  2. 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について
議事要旨
第7回役員会

日時:平成18年3月13日(月)13時00分〜

【議題】

  1. 国立大学法人小樽商科大学平成18年度年度計画(案)について
  2. 第1期中期計画期間中における財政計画(案)について
  3. 平成18年度予算(案)について
  4. 国立大学法人小樽商科大学旅費規程の一部改正(案)について
  5. 国立大学法人小樽商科大学職員給与規程等の一部改正(案)について
  6. 役員報酬について
【報告事項】
  1. 経営協議会委員について
  2. 平成18年度会計監査人の選任について
  3. 平成18年度法人加入保険について
  4. 平成17年度余裕金の運用実績について
議事要旨

平成16年度

第1回役員会

日時:平成16年4月6日(火)11時15分〜11時45分

【議題】

  1. 国立大学法人小樽商科大学役員報酬規程(案)について
  2. 国立大学法人小樽商科大学理事の事務担当に関する規程(案)について
議事要旨
第2回役員会

日時:平成16年4月15日(木)13時30分〜14時20分

【議題】

  1. 中期目標原案等について
  2. 平成16年度予算について
  3. 国立大学法人小樽商科大学役員会規程(案)について
  4. その他
    • 東海大学の広報誌について
    • 日本経済新聞の記事について
    • 札幌サテライトについて
    • 各種委員会等の委員の選出について
    • 構造改革特区申請について
    • 現代商学専攻について
    • 教育COEについて
    • 大学評価シンポジウムについて
    • 学長選考会議について
    • ビジネススクールの近況について
議事要旨
第3回役員会

日時:平成16年6月10日(木)13時30分~14時20分

【議題】

  1. 国立大学法人小樽商科大学平成16年度計画(案)について
  2. 小樽商科大学教職員組合との労働協約について
  3. その他
    • 国立大学法人小樽商科大学役員倫理規程について
    • 新札幌サテライトの検討状況について
    • 寄附講座について
    • ビジネススクールのオープンセレモニーについて
    • 緑丘会の特別会員について
    • 成績票の父母への送付について
    • 学長補佐について
    • オープンキャンパスについて
議事要旨
第4回役員会

日時:平成16年6月28日(月)15時25分~15時40分

【議題】

  1. 平成17年度概算要求について
  2. その他
    • 三者懇談会について
議事要旨
第5回役員会

日時:平成16年10月6日(水)9時30分~10時

【議題】

  1. 財団法人小樽商科大学後援会における本学ビジネススクール支援募金の実施について
議事要旨
第6回役員会

日時:平成16年12月21日(火)経営協議会終了後から

【議題】

  1. 平成16年度補正予算案について
  2. 学内教員定員管理の基本的枠組みについて
  3. 特定の収入事業で獲得した収入源を、実施した学科等にインセンティブ配分するための申合せについて(案)
【報告事項】
  1. 商工会議所(小樽・札幌)への会員加入について
議事要旨
第7回役員会

日時:平成17年1月13日(木)経営協議会終了後から

【議題】

  1. 中期計画の変更について
  2. 平成17年度授業料について
【報告事項】
  1. 平成16年度補正予算について
  2. 平成17年度概算要求の内示について
  3. 剰余金の繰り越しに係る経営努力認定について
議事要旨
第8回役員会

日時:平成17年3月17日(木)経営協議会終了後から

【議題】

  1. 平成17年度計画(案)について
  2. 平成17年度予算(案)について
  3. 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について
  4. 国立大学法人小樽商科大学寄附金事務取扱規則の一部改正について
  5. 国立大学法人小樽商科大学における余裕金の運用に関する取扱要項の制定について
  6. 平成17年度取引金融機関の選定について
  7. 平成17年度会計監査人の選任について
議事要旨

Column 商大探舎 Vol.21

閲覧禁止図書

小林多喜二を輩出し、軍事教練反対事件の先鞭を切った小樽高商だったが、1930年代半ば、日中戦争も本格化するなかで、校内の思想的引き締めも強まった。当局の指導により閲覧禁止となった書物の中には、福本和夫「社会構成並びに変革の過程」や鈴木茂三郎「日本独占資本主義の展望、河上肇「第二貧乏物語」「資本論入門」などの41冊。戦後になって再び閲覧できるようになったが、現在でも背表紙には「閲覧禁止」のラベル、内表紙にはこの処置に関する張り紙が貼られている。

閲覧禁止図書(附属図書館所蔵)

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